KYC, Datenschutz und Verwaltung personenbezogener Daten

KYC-Richtlinie von Aninda Solutions Ltd. Letzte Aktualisierung: 18.10.2024

Das Unternehmen befolgt und befolgt die „Know Your Customer“-Grundsätze, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due Diligence zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle KYC-Dokumente anzufordern, die es benötigt, um die Identität und den Standort eines Benutzers in RXCasino festzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Abhebung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist, oder aus jedem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen basierend auf dem rechtlichen Rahmen. Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen und eine laufende Überwachung aller Klienten, Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschebestimmungen wenden wir drei Stufen von Due-Diligence-Prüfungen an, je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp. SDD – vereinfachte Due Diligence wird bei Transaktionen mit extrem geringem Risiko verwendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen. CDD – Kunden-Due-Diligence ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen und wird in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifizierung verwendet. EDD – erweiterte Due Diligence wird für Kunden mit hohem Risiko, große Transaktionen oder Sonderfälle verwendet.

Unabhängig davon und zusätzlich zu den oben genannten Punkten ist es für einen Benutzer obligatorisch, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen, wenn er im Laufe seines Lebens insgesamt Einzahlungen von über 5.000 EUR tätigt, eine Auszahlung eines beliebigen Betrags im rx.casino anfordert oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig eingestuft wird.
Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und anschließend eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweisdokument) hochladen. Ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument. Ein Kontoauszug/eine Stromrechnung.

Richtlinie für den „KYC-Prozess“ Nachweis der Identität Unterschrift Ist das Land nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich Frankreich und seine Gebiete Deutschland Niederlande und seine Gebiete Spanien Union der Komoren Vereinigtes Königreich USA und seine Gebiete Alle auf der schwarzen Liste der FATF stehenden Länder, alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden.

Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden. Das Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab. Der Eigentümer ist über 18 Jahre alt.

Wohnsitznachweis, Kontoauszug oder Stromrechnung. Das Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich, Frankreich und seine Gebiete, Deutschland, Niederlande und seine Gebiete, Spanien, Union der Komoren, Vereinigtes Königreich, USA und seine Gebiete. Alle auf der schwarzen Liste der FATF stehenden Länder und alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden.

Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden und ist mit dem im Ausweis identisch. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten

Das Selfie mit dem Ausweisinhaber entspricht dem oben genannten Ausweisdokument. Das Ausweisdokument entspricht dem unter „1“. Stellen Sie sicher, dass Foto und Ausweisnummer identisch sind.

Hinweise zum KYC-Prozess: Wenn der KYC-Prozess fehlschlägt, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erklärung an den Benutzer übermittelt. Sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen, wird das Konto genehmigt.